據(jù)中國(guó)人民銀行河北省分行消息，張家口銀行股份有限公司（下稱：張家口銀行）因涉及兩項(xiàng)違法行為被罰40萬元，兩名時(shí)任員工分別被罰2萬元。 

文號(hào)“張銀罰決字〔2024〕4號(hào)”行政處罰決定書顯示，張家口銀行未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，排除理由不合理，中國(guó)人民銀行張家口市分行對(duì)張家口銀行處罰款 40萬元，作出行政處罰的決定日期為2024年6月18日，公示期為三年。 

同日，文號(hào)“張銀罰決字〔2024〕5號(hào)”“張銀罰決字〔2024〕6號(hào)”兩份行政處罰決定書顯示，時(shí)任張家口銀行股份有限公司管理部主任徐某，時(shí)任張家口銀行股份有限公司蔚縣支行行長(zhǎng)韓某對(duì)該行上述主要違法違規(guī)事實(shí)負(fù)責(zé)任，對(duì)兩位時(shí)任員工分別處罰款2萬元，作出行政處罰的決定日期為2024年6月18日。 

2024一季度張家口銀行營(yíng)業(yè)總收入為19.21億，利潤(rùn)總額為3.57億，凈利潤(rùn)為3.9億；資產(chǎn)總計(jì)3515.53億，負(fù)債總計(jì)3254.13億，所有者權(quán)益總計(jì)261.4億。 

據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，張家口銀行成立于2001年10月15日，位于張家口市橋東區(qū)勝利北路51號(hào)，是一家以從事貨幣金融服務(wù)為主的企業(yè)。注冊(cè)資本為861066.7365萬人民幣，實(shí)繳資本為861066.7365萬人民幣，法定代表人為高毅峰，經(jīng)營(yíng)范圍為：人民幣業(yè)務(wù)；吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款等。

（來源：財(cái)聯(lián)社）