近幾個月，黃金價格繼續(xù)攀升。北京時間4月2日晚，現(xiàn)貨黃金上破2276美元/盎司，最高至2276.38美元/盎司，再創(chuàng)紀錄新高。
日前有消息稱，深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出所發(fā)出緊急通知稱，鑒于當前電詐違法犯罪形勢十分嚴峻，要求嚴格落實交易實名登記制度：當日總額在2萬元人民幣以上的黃金等貴金屬交易人員應實名登記。此外，商戶要確保購買人使用銀行卡戶名與本人身份證一致。
深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所工作人員確認，網(wǎng)傳通知截圖為真實。據(jù)了解，目前全國黃金珠寶產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的制造加工中心和交易集散地水貝，即隸屬于深圳羅湖區(qū)翠竹街道。
多位商家證實
消費超2萬元須實名
網(wǎng)傳風險告知書中提到，近期，深圳市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙使用涉詐資金在黃金店鋪交易的行為，不少商戶收到貨款后出現(xiàn)了銀行賬戶被凍結(jié)的情況。
據(jù)水貝的部分商家表示，他們已經(jīng)收到了相關(guān)告知書。水貝商場相關(guān)工作人員也表示：“已看到相關(guān)消息?！?/span>
4月2日，在位于翠竹街道的水貝金座負一樓，多位黃金店鋪工作人員表示，日內(nèi)消費金額超2萬元須實名登記。“都需要本人身份證，實名登記的?！?/span>
寶安區(qū)大仟里購物中心的多家黃金零售店工作人員表示，自己在網(wǎng)上有看到過相關(guān)消息和截圖。在被問及“當日黃金交易總額在人民幣貳萬元以上，是否需要實名登記，并核實并確保購買人使用的銀行卡戶名和本人身份證一致”時，周生生、周大福、六福珠寶等門店的工作人員均表示：“店里并未收到相關(guān)通知，因此顧客在2萬元以上的大額黃金交易也無需實名登記?！?/span>
防范涉詐資金流入黃金市場
進入3月后，黃金價格出現(xiàn)了新一輪的上漲，國際金價頻創(chuàng)新高，國內(nèi)黃金的零售價格也在節(jié)節(jié)攀升。以周生生為代表的部分品牌黃金報價逼近700元/克大關(guān)。
國內(nèi)黃金珠寶品牌店報價顯示，4月2日，周大福價格最高為693元/克，中國黃金價格最低為647元/克；周生生黃金價格693元/克，六福珠寶黃金價格693元/克，老廟黃金黃金價格690元/克，周六福黃金價格693元/克。
近年來，隨著警方對電信詐騙違法犯罪及相關(guān)黑灰產(chǎn)的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉(zhuǎn)移不法資金愈發(fā)困難。因為黃金具有“價格高、易出手”的特點，一些犯罪分子試圖通過購買黃金來達到“洗錢”的目的。
全國各地陸續(xù)有警方通報相關(guān)案件破獲情況。例如今年1月，重慶璧山區(qū)公安局刑偵支隊從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、打深打透，多次組織集中收網(wǎng)行動，成功打掉一個以購買黃金并出售折現(xiàn)方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙。
據(jù)璧山警方初查，半個月以來該犯罪團伙瘋狂作案十余起，先后在重慶主城以及璧山、萬州、涪陵等地累計購買黃金約1.5公斤，涉案價值約80萬元。
還有公開報道顯示，2023年，山東、安徽和海南、山西等地警方，均破獲或發(fā)現(xiàn)跟上述犯罪手法類似的案件。去年9月初，山西太原警方便破獲一起“黃金+虛擬貨幣”非法洗錢洗錢案件，犯罪嫌疑人將黃金千里迢迢從太原運往深圳變現(xiàn)，涉案流水高達1.35億。
據(jù)太原警方介紹，該團伙負責人鄧某聯(lián)系到境外電詐團伙的“洗錢”業(yè)務(wù)后，馬上聯(lián)系“卡商”尋找“卡農(nóng)”接收境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博贓款；由踩點團伙到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店。為避免引發(fā)注意，一筆價值800萬元的大額黃金交易可在兩天內(nèi)分幾十次刷卡完成支付，動用大量的銀行卡和背后的卡農(nóng)。僅2023年3月4日至9日，該團伙就在太原市購買了黃金27公斤，價值1200余萬元。
“團伙分工明確，刷卡轉(zhuǎn)運組與卡農(nóng)一起刷卡購買黃金之后將實物黃金交于背金組；背金人將黃金千里迢迢從太原運往深圳后交由幣商。幣商交給銷贓人員進行銷贓，并將銷贓資金轉(zhuǎn)換成虛擬幣交由負責人鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉(zhuǎn)至境外電詐團伙。為逃避公安機關(guān)打擊，鄧某與境外上線、國內(nèi)下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結(jié)算。整個過程流暢合縫，如果不是在太原大量收購黃金，警方并未能發(fā)現(xiàn)其犯罪痕跡。”太原警方表示。
（稿件來源：每經(jīng)網(wǎng)）
掃一掃分享本頁
