日前，東莞市中級(jí)人民法院發(fā)布“團(tuán)貸網(wǎng)”案集資參與人資金清退公告。公告顯示，派生科技集團(tuán)有限公司及唐軍、張林等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案（以下稱“團(tuán)貸網(wǎng)”案），東莞市中級(jí)人民法院對(duì)刑事判決涉財(cái)產(chǎn)部分立案執(zhí)行后，依法有序推進(jìn)資金歸集、資產(chǎn)變現(xiàn)、損失核對(duì)等工作。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效判決及核損情況，開(kāi)展集中資金清退工作。
公告顯示，本次資金清退自2024年2月3日開(kāi)始，資金清退對(duì)象為已在“團(tuán)貸網(wǎng)案損失核對(duì)清退平臺(tái)”按規(guī)定核對(duì)并確認(rèn)損失金額的受損集資參與人，但依法不應(yīng)清退的除外。受損集資參與人已去世的，由其已在“團(tuán)貸網(wǎng)案損失核對(duì)清退平臺(tái)”參與核損的繼承人代為受領(lǐng)清退款項(xiàng)。
根據(jù)已確認(rèn)的損失金額按比例核算
在清退金額方面，公告顯示本次資金清退的比例，根據(jù)歸集的現(xiàn)有可清退資金總額與審計(jì)核定的總損失金額統(tǒng)一核算確定。
各受損集資參與人的具體清退金額，根據(jù)其已確認(rèn)的損失金額，按以上統(tǒng)一資金清退比例核算確定。
同時(shí)，東莞市中級(jí)人民法院提醒，本案采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還，不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口，不安排現(xiàn)場(chǎng)辦理退款手續(xù)。
此外，公告顯示，集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙，辦案機(jī)關(guān)不會(huì)通過(guò)電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。切勿聽(tīng)信和傳播不實(shí)信息，對(duì)故意編造、傳播不實(shí)信息、煽動(dòng)聚集鬧事、干擾正常工作秩序的人員，將依法追究法律責(zé)任。
派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)等46人獲刑
公開(kāi)信息顯示，團(tuán)貸網(wǎng)成立于2011年，并于2012年正式上線運(yùn)營(yíng)。自2013年起，派生集團(tuán)陸續(xù)獲得三輪累計(jì)6.75億元投資，投資方包括九鼎投資、巨人投資等。2015年6月，史玉柱領(lǐng)投參與了團(tuán)貸網(wǎng)B輪2億元人民幣的融資。2017年，該集團(tuán)再獲新一輪18億元的投資，由民生資本領(lǐng)投，盈生創(chuàng)新、海慧科技及北海宏泰等跟投。
2019年3月28日，千億金融平臺(tái)團(tuán)貸網(wǎng)“爆雷”，平安東莞官方微博公告稱，團(tuán)貸網(wǎng)因涉嫌非法吸存被立案?jìng)刹椋瑢?shí)控人唐軍投案自首。同日，派生科技發(fā)布公告，稱實(shí)控人唐軍及董事長(zhǎng)張林等4名高管，因涉嫌非法吸收公眾存款，已被警方采取強(qiáng)制措施。
2022年12月22，東莞市中級(jí)人民法院對(duì)派生科技集團(tuán)有限公司及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開(kāi)宣判。
派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)唐軍被判處有期徒刑20年，并處罰金5150萬(wàn)元；派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑20年，并處罰金4100萬(wàn)元。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑1年6個(gè)月至15年，并處罰金。
（稿件來(lái)源：每經(jīng)網(wǎng)）
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