本網(wǎng)訊 近日，工行廣安城南支行持續(xù)組織網(wǎng)點全體員工學習《反洗錢法》《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付報告管理辦法》等一系列反洗錢法律，為提高金融從業(yè)人員反洗錢工作意識，規(guī)范和加強反洗錢工作,明確反洗錢義務和責任。

強化意識，加強學習。該行利用晨會、夕會等形式，提高全員對反洗錢工作重要性的認識，使大家知曉所承擔的反洗錢義務、責任和權(quán)利，充分認識到做好反洗錢工作是防范金融風險、維護銀行信用的客觀要求,是適應國內(nèi)外監(jiān)管環(huán)境的必然選擇，是維護我行信譽和形象、建設最受尊敬銀行的社會責任。

嚴格審查，加強識別。客戶身份的正確識別是做好反洗錢工作的基礎，大多數(shù)的洗錢所使用的賬戶，都是由其控制的他人身份證開立的，從而避免犯罪分子本人受到法律的制裁。該行要求客服經(jīng)理在開戶時就要嚴格把好第一道關口，利用身份證核查系統(tǒng)，嚴格核查客戶開立賬戶的真實性。

加大宣傳，提升意識。通過在營業(yè)網(wǎng)點擺放宣傳折頁，宣傳海報等方式，來提高客戶的反洗錢防范意識。宣傳活動的開展即可優(yōu)化反洗錢工作的外部環(huán)境，又可提高反洗錢人員的業(yè)務素質(zhì)和反洗錢意識，同時形成全社會共同參與反洗錢、打擊反洗錢犯罪的良好氛圍。