全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬已與美國司法部達(dá)成協(xié)議。幣安對(duì)涉嫌洗錢、無證匯款等指控認(rèn)罪，并將支付43億美元罰款，而趙長(zhǎng)鵬辭去首席執(zhí)行官職務(wù)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，美國司法部官網(wǎng)發(fā)布新聞稿稱，運(yùn)營著全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited，簡(jiǎn)稱Binance)承認(rèn)參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元罰款；同時(shí)，幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官(CEO)趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，并已辭去Binance首席執(zhí)行官的職務(wù)。
作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意被沒收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，總計(jì)罰款43億美元。幣安還同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年，糾正和加強(qiáng)其反洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃。
美國司法部提及，法庭文件顯示，幣安承認(rèn)將增長(zhǎng)和利潤(rùn)置于遵守美國法律之上。幣安成立于2017年，專注于吸引包括美國客戶在內(nèi)的大量客戶。幣安迅速成為世界上最大的加密貨幣交易所，其中最大的客戶份額來自美國。由于為美國客戶提供服務(wù)，Binance被要求在FinCEN注冊(cè)為貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)，并實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃，該計(jì)劃旨在合理地防止Binance被用來幫助洗錢活動(dòng)。幣安選擇不遵守美國法律，未能實(shí)施防止洗錢的控制和程序。幣安也沒有實(shí)施可能會(huì)阻止美國客戶與受制裁司法管轄區(qū)的客戶進(jìn)行交易的控制措施，盡管該公司知道用于匹配客戶交易的系統(tǒng)必然會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)違反《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》(IEEPA)的交易。
2019年，幣安沒有遵守美國法律，而是宣布將限制美國客戶，并推出了一個(gè)單獨(dú)的美國交易所Binance. us。盡管宣布了這一消息，幣安還是采取了措施來維持大量的美國客戶。幣安特別注重留住“VIP”客戶，這些客戶占幣安交易量和收入的很大一部分。例如，包括趙長(zhǎng)鵬在內(nèi)的幣安高管制定了一個(gè)計(jì)劃，聯(lián)系VIP客戶幫其注冊(cè)離岸的新賬戶，幣安的員工還慫恿這些客戶提供信息表明自己不在美國。
美國司法部指出，幣安沒有實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃。多年來，幣安允許用戶在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開立賬戶和進(jìn)行交易。同時(shí)，美國的制裁法禁止美國人與其受美國制裁的客戶進(jìn)行交易，包括伊朗等受到全面制裁的司法管轄區(qū)的客戶。盡管如此，幣安并沒有實(shí)施阻止美國用戶與伊朗用戶交易的控制措施，在2018年1月至2022年5月，幣安故意導(dǎo)致美國用戶與通常居住在伊朗的用戶之間的交易超過8.98億美元。
“幣安在追求利潤(rùn)的過程中對(duì)自己的法律義務(wù)視而不見。它故意的失敗讓資金通過它的平臺(tái)流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者，”美國財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫表示，“為了確保遵守美國法律法規(guī)，今天的歷史性處罰和監(jiān)督標(biāo)志著虛擬貨幣行業(yè)的一個(gè)里程碑。任何想從美國金融體系中獲益的機(jī)構(gòu)，無論位于哪里，都必須遵守保護(hù)我們所有人免受恐怖分子、外國敵對(duì)勢(shì)力和犯罪侵害的要求，否則將面臨后果。”
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日下午4點(diǎn)36分，幣安創(chuàng)始人及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬發(fā)布推文稱，在當(dāng)天辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)，并表示“我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任”。他還表示，辭職后會(huì)先休息一陣子，后續(xù)可能進(jìn)行一些被動(dòng)投資，成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。
趙長(zhǎng)鵬還宣布了幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng被任命為幣安的新任首席執(zhí)行官。
（稿件來源：澎湃新聞）
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