自2021年人民銀行長沙中心支行啟動湖南省金融領域反洗錢“利劍”專項行動以來，全年共計84條線索被立案調查，立案率24%，同比提升12個百分點，極大地支持了全省打擊各類犯罪專項行動。
近期，一名中年男子到中信銀行長沙分行營業網點咨詢轉賬業務。經銀行查詢核實，該客戶的銀行卡賬戶歸屬在外地且已被開戶行設置日交易限額，近期存在小額試探交易并有多筆資金分散轉入。客戶無法對可疑交易作出合理性說明或提供相關依據，銀行在基于用卡過程存在明顯異常客觀事實的基礎上婉拒了客戶業務需求，并上報風險案例進行聯防聯控信息共享，后經有關機構查詢反饋，該賬戶分別被兩家有權凍結扣劃機關予以在線緊急凍結。
近年來，中信銀行長沙分行一直積極履行社會責任，組織參與各類治理打擊洗錢違法犯罪活動，扎實推進反洗錢工作開展，在預防和打擊洗錢及相關違法犯罪方面成果顯著，切實維護國家安全、社會穩定、經濟發展和人民群眾利益。
據了解，2022年初，在由人民銀行長沙中心支行舉辦的首屆湖南省金融情報線索研判競賽活動中，中信銀行長沙分行榮獲二等獎，為湖南省開展金融領域反洗錢“利劍”專項行動貢獻了應有力量。
