11月5日，深圳市公安局福田分局對外發(fā)布了關(guān)于“信融財(cái)富”平臺(tái)涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報(bào)，具體如下：

深圳市公安局福田分局于2020年9月10日，對深圳市信融財(cái)富投資管理有限公司(“信融財(cái)富”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，警方從立案至今，一直堅(jiān)持全力偵辦案件，做好追贓挽損工作，保護(hù)投資人合法權(quán)益。

現(xiàn)將案件情況通報(bào)如下:

一、警方于2021年8月18日對平臺(tái)涉案某擔(dān)保公司法人劉某依法提請逮捕，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2021年8月27日對平臺(tái)涉案某擔(dān)保公司法人劉某依法執(zhí)行逮捕。

二、現(xiàn)已初步查明，該平臺(tái)自2012年3月上線至停標(biāo)日累計(jì)向119萬余名投資人非法募集207.11億元人民幣，待償本金19.30億元人民幣，涉及投資人19286人。

三、警方已凍結(jié)涉案賬號(hào)130余個(gè)，凍結(jié)金額4100余萬元，專案回款賬戶回款2795余萬元，凍結(jié)齊某、李某等人持有的信融財(cái)富等3家涉案公司股權(quán)，查封涉案不動(dòng)產(chǎn)6處，調(diào)取法案銀行賬號(hào)和第三方支付機(jī)構(gòu)賬號(hào)4400余個(gè)。

四、警方告誡本案非法吸收公眾存款行為人(包括股東、高管、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員)，限期在2022年1月31日前將在深圳市信融財(cái)室投資管理有限公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)服務(wù)期間收取的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)及提成費(fèi)等非法所得退繳至“信融財(cái)富”網(wǎng)貸平臺(tái)專案回款賬戶(賬號(hào):4000040238000001802，開戶銀行中國工商銀行(601398,股吧)深圳濱河支行)，并注明退繳贓款人姓名和用途，退繳前需與深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)占警官聯(lián)系(聯(lián)系電話:0755-83371899)，登記并核實(shí)退繳贓款金額。在本公告期限內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。

五、警方敦促本案相關(guān)合作機(jī)構(gòu)及借款人依法履行還款義務(wù)，及時(shí)歸還借款本息，將相關(guān)款項(xiàng)歸還至上述專案回款賬戶，并注明還款人姓名和用途。

六、目前該案正在進(jìn)一步辦理中，投資人可通過以下方式進(jìn)行登記報(bào)案:

(一)線上報(bào)案:關(guān)注“福田警察”微信公眾號(hào)，進(jìn)行線上登記報(bào)案。

(二)郵寄報(bào)案:投資人可將報(bào)案材料郵寄至深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，并注明“信融財(cái)富”平臺(tái)報(bào)案材料。

收件地址:深圳市福田區(qū)水圍村319棟水圍綜合樓深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，聯(lián)系人:占警官，郵政編碼:518000，咨詢電話:0755-83371899。

希望投資人通過合理合法途徑反映情況和表達(dá)訴求。警方將依法辦理案件，并根據(jù)案件偵辦進(jìn)度適時(shí)披露案件信息。

深圳市公安局福田分局

2021年11月5日