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  • 央行:小貸公司、消費金融公司等納入反洗錢調查范圍

    2021-06-02 09:15:23

    6月1日,央行官網披露《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見》)。《征求意見》明確,應當履行反洗錢義務的金融機構包括從事金融業務的開發性金融機構、銀行、保險公司以及消費金融公司、貸款公司、以及非銀行支付機構、從事網絡小額貸款業務的小額貸款公司等。而同樣適用《征求意見》的特定非金融機構包括提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構;從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商。

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